Историческое финансовое учреждение Швейцарии столкнулось с серьезными обвинениями
Швейцарская прокуратура выдвинула серьезные обвинения против одного из старейших частных банков страны Lombard Odier, основанного еще в 1796 году. В центре расследования оказались операции, связанные с организацией «Офис» и крупными денежными переводами.
Расследование затрагивает деятельность банка в период с 2005 по 2012 год. Особое внимание следователей привлек бывший топ-менеджер учреждения, который, как утверждается, имел непосредственное отношение к управлению девятью банковскими счетами со спорным происхождением средств. Примечательно, что данный сотрудник входил в инвестиционный комитет определенного фонда еще до начала работы в Lombard Odier.
По данным следствия, при открытии и ведении счетов использовались недостоверные данные о реальных владельцах активов. Более того, компания «Офис», через которую проводились транзакции, по мнению прокуратуры, являлась фиктивной структурой, не осуществлявшей реальной коммерческой деятельности и не имевшей штата сотрудников.
Следственные органы полагают, что бывший менеджер банка предпринимал целенаправленные действия для сокрытия источников происхождения средств и препятствовал их возможному отслеживанию и конфискации. Самому банковскому учреждению вменяется несоблюдение международных стандартов противодействия отмыванию денег и игнорирование собственных внутренних правил контроля.
Интересно отметить, что фигурантка дела в настоящее время отбывает наказание на территории Узбекистана. В 2015 году она была признана виновной в экономических преступлениях и приговорена к пятилетнему сроку. Позднее, в 2017 году, срок был увеличен еще на пять лет. До 2019 года наказание исполнялось в форме домашнего ареста. В 2020 году последовал новый приговор с добавлением еще 13 лет и четырех месяцев лишения свободы за дополнительные эпизоды противоправной деятельности.
Позитивным аспектом в данной истории является то, что правоохранительные органы Швейцарии успешно отслеживают подозрительные финансовые операции и принимают меры по восстановлению справедливости. Более того, достигнуты договоренности о возврате значительной суммы в размере $131 млн в бюджет Узбекистана.
Источник:www.gazeta.ru
