Былым руководителям «Интеркоммерца» назначены заочные аресты
Стали известны детали расследования серьезных хищений в банке «Интеркоммерц», который недавно упоминался в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова. По обвинениям в крупном мошенничестве и растрате в розыск объявлены учредитель учреждения Павел Крыжановский, бывший председатель правления Александр Бугаевский и бенефициар зарубежных фирм Андрей Захаров.
Ход активных расследований
Первые уголовные дела о мошенничестве в особо крупных масштабах (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Главное следственное управление СКР возбудило еще в 2016 году. Весной того же года стартовало расследование центральной фигуры — экс-председателя правления ООО КБ «Интеркоммерц» Александра Бугаевского. По версии следствия, при его участии значительные средства были похищены из банка и переведены на счета фирм Tourinvest Services Limited и Fromarc Investments Limited, бенефициаром которых считается предприниматель Андрей Захаров.
Второе дело возбудили осенью 2016 года: по материалам следствия, руководитель бугаевский совместно с соучастниками похитил облигации федерального займа.
Наиболее известным стало уголовное дело о хищении активов «Интеркоммерц», где среди фигурантов, помимо Бугаевского, значились экс-замминистра обороны Тимур Иванов и прежний глава «Оборонлогистики» Антон Филатов (оба осуждены на весомые сроки). Суд согласился с версией следствия о причастности группы к незаконному выводу €45 млн (3,9 млрд руб. по курсу) в январе 2016 года через фиктивные валютные сделки.
Современный этап расследования и ответ мер
Актуальное уголовное дело по фактам значительной растраты и отмывания незаконных доходов (ч. 4 ст. 160 УК РФ и ст. 174.1 УК РФ) возбуждено весной 2025 года. Фигурантам вменяют оформление невозвратных кредитов несуществующим заемщикам с последующим отмыванием средств. Также Павел Крыжановский и Андрей Захаров обвиняются в завладении средствами Saga Handels GmbH (бенефициар — Захаров), предоставленными как погашение кредита.
Следствие инициировало ходатайство о заочном аресте фигурантов в Басманном районном суде Москвы. Результатом стало заочное направление Павла Крыжановского в СИЗО 23 июля на два месяца. Тремя днями позже аналогичная мера заключения под стражу заочно применена к Андрею Захарову.
Позиция защиты и реакция суда
Защита фигурантов настаивает на недостаточности доказательств их вины. Адвокаты оспаривают основания следствия о возможном сокрытии или противодействии расследованию, называя подобные доводы необъективными. Также оспариваются как незаконные объявление в международный розыск до решения об аресте.
Относительно Крыжановского уточняется, что он проживает за границей еще с 2016 года, уведомления о следственных действиях туда не направлялись, но он готов сотрудничать, а его адрес известен и он не скрывается.
Решения судебной инстанции
Суд не принял аргументы защиты, указав на риски сокрытия или уничтожения доказательств, оказания давления на свидетелей или иного противодействия следствию со стороны фигурантов. Относительно Крыжановского суд подчеркнул наличие у него достаточного времени для взаимодействия со следствием или предоставления пояснений об отсутствии такой возможности.
Решение об аресте Павла Крыжановского его защита уже обжаловала. Расследование по громким делам «Интеркоммерц» уверенно продвигается.
Источник: www.kommersant.ru
