Крупнейшая схема обналичивания украденных средств оказалась связана с международными преступными группировками. По данным следствия, в махинации замешаны свыше 2 миллионов человек, включая операторов колл-центров из разных стран. Об этом заявил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов.
Теневое сотрудничество: как работают злоумышленники?
«По данным экспертов, в отмывании денег участвует армия из двух миллионов „дропов“», — подчеркнул Филиппов. Эти люди передают мошенникам доступ к своим банковским картам, а затем выполняют задания зарубежных кураторов. Преступная цепочка стала транснациональной: колл-центры в одних странах атакуют жителей других государств, что затрудняет их поимку.
Почему преступники остаются безнаказанными?
Филиппов обратил внимание на новую угрозу: злоумышленники активно используют географическую разрозненность. Например, колл-центр в регионе Азии может целенаправленно работать против европейцев. При этом Запад блокирует взаимодействие с Россией, что усложняет расследования. «В условиях спецоперации зарубежные страны игнорируют запросы», — отметил представитель МВД.
Курьеры вместо переводов: новая тактика аферистов
Ранее Филиппов сообщил о новом методе мошенничества. Преступники перешли на личных курьеров для сбора наличных — это сводит к нулю электронные следы. Подобные схемы делают расследования еще более сложными, а действия злоумышленников — практически невидимыми.
