В России выявлено более двух миллионов участников схем дропперства, через которых ежемесячно проходят огромные финансовые потоки — свыше 500 миллиардов рублей. Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой рассказал о масштабах этого явления, акцентируя внимание на том, что значительная часть дропперов — это мигранты, прибывающие в страну в поисках заработка.
По словам Андрея Лугового, приблизительно треть от общего количества задействованных в подобных схемах составляют граждане, приехавшие из других стран, включая представителей Центральной Азии. Многие из них приезжают специально для открытия счетов, оформления банковских карт, а затем возвращаются на родину, оставляя полученные карты в распоряжении третьих лиц. Благодаря оптимизации процедур открытия счетов, такие "самолетные туры" стали довольно удобной схемой для недобросовестных граждан.
Данные Центрального банка России по вопросам безопасности
Богдан Шабля, возглавляющий Службу финансового мониторинга и валютного контроля Центрального банка России, отметил наличие информации более чем о 1,2 миллиона физических лиц, чьи счета были использованы для несанкционированных операций. По его словам, современная система мониторинга позволяет эффективно отслеживать перемещение денег и выявлять операции обналичивания, транзита средств в теневой сектор экономики либо участия в иных нежелательных схемах. Это обеспечивает прозрачность и своевременное реагирование со стороны государственных структур.
В Государственной Думе выражают уверенность, что комплексная работа регуляторов и правоохранительных органов принесёт положительный социальный эффект. Благодаря новейшим технологиям и слаженной работе финансовых институтов борьба с нелегальными транзакциями выходит на новый уровень. В ближайшей перспективе ожидается дальнейшее совершенствование законодательства, что позволит успешно противодействовать подобным преступным схемам.
Борьба с незаконными финансовыми операциями и позитивные сдвиги
Особое внимание уделяется профилактике вовлечения в подобную деятельность мигрантов, а также просвещению граждан по вопросам финансовой грамотности. Всё больше банков внедряют эффективные технологии верификации клиентов и повышают уровень контроля за движением денежных средств. Примеры успешных раскрытий правонарушений, как показал недавний случай в Подмосковье, говорят о том, что стратегия государственного контроля действительно работает. Человек, который принимал участие в мошеннической схеме, был оперативно выявлен и привлечён к ответственности. Размер ущерба составил около трёх миллионов рублей, однако правоохранители уверены, что благодаря профессионализму и цифровым инструментам подобных случаев будет всё меньше.
Работа по выявлению и предотвращению незаконных операций продолжается, и благодаря участию таких ключевых фигур, как Андрей Луговой и Богдан Шабля, становится возможным продвижение законодательных инициатив и усиление финансовой безопасности России. Государственная Дума и Центральный банк России едины во мнении, что совместными усилиями удастся укрепить доверие к российской финансовой системе и обеспечить её устойчивое развитие на благо всех граждан страны.
