США совместно с правоохранительными структурами Финляндии и Германии провели успешную операцию против российской платформы Garantex. Серверы и домены биржи арестованы, на ее счетах заморожено $26 млн. Основатели Алексей Бесчиоков и Александр Мира Серда столкнулись с обвинениями в пособничестве отмыванию средств.
Международный успех против Garantex
Министерство юстиции США объявило о результатах совместных действий с Германией и Финляндией в отношении криптобиржи Garantex из России, подозреваемой в незаконных финансовых схемах.
6 марта 2025 года Секретная служба США и ФБР реализовали решение суда Восточного округа Вирджинии о конфискации трех доменных имен платформы: Garantex.org, Garantex.io и Garantex.academy.
Теперь эти адреса отображают уведомление о действиях правоохранительных органов. Параллельно германские и финские власти изъяли физические серверы Garantex. Американские ведомства получили их копии, содержащие клиентские базы и финансовую отчетность. На счетах биржи заморожено $26 млн.
В тот же день в суд Восточного округа Вирджинии направлено обвинительное заключение против основателей: Алексея Бесчиокова (гражданин Литвы, проживает в РФ) и Александра Мира Серда (гражданин РФ, проживает в ОАЭ, ранее известен как Нтифо-Сиаф).
Суть обвинений против платформы
С 2019 года через Garantex прошли криптовалютные транзакции на сумму $96 млрд. Бесчиоков курировал техническую инфраструктуру и проверку операций, Мира Серда отвечал за коммерческое направление.
По данным США, платформа получила сотни миллионов долларов от незаконной деятельности: хакерских атак, программ-вымогателей, терроризма, наркоторговли. Утверждается, что основатели знали о криминальном характере транзакций и принимали меры для их сокрытия.
Взаимодействие с регуляторами и санкции
Американские власти заявляют, что Garantex предоставил неполные и ложные данные российским регуляторам по запросу об аккаунте Мира Серда, скрыв его связь с этим счетом.
Еще в апреле 2022 года Минфин США ввел санкции против биржи из-за ее роли в отмывании средств от программ-вымогателей в даркнете.
Несмотря на известность санкций, Бесчиоков и его команда искали пути их обхода для взаимодействия с американскими площадками. Так, Garantex ежедневно менял операционные криптокошельки, затрудняя их блокировку. Платформа также не зарегистрировалась в FinCEN, хотя значительная часть ее бизнеса велась в США.
Бесчиокову и Мира Серда грозит до 20 лет тюрьмы за сговор с целью отмывания денег. Бесчиоков дополнительно обвиняется в нарушении закона о международных экономических полномочиях (до 20 лет) и ведении нелицензионного бизнеса денежных переводов (до 5 лет).
Ответные шаги Garantex
6 марта администрация Garantex сообщила о временной остановке работы, ссылаясь на действия компании Tether (эмитента стейблкоина USDT), которая заблокировала на счетах биржи 2,5 млрд рублей.
Tether опубликовала номера заблокированных кошельков и предупредила о мошенниках, использующих ситуацию для сбора персональных данных клиентов под видом помощи с выводом средств. Позже Garantex заявила о разработке решения по разблокировке активов и пригласила пользователей на встречу в свой офис в Москва-Сити.
