В Московской области завершено расследование масштабного налогового дела с суммой более двух миллиардов рублей. Об этом проинформировало главное управление Следственного комитета России по региону.
Фигуранту предъявлено обвинение согласно статье 199 УК РФ, предусматривающей ответственность за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Материалы следствия раскрывают схему, по которой руководитель транспортно-логистического бизнеса действовал совместно с бенефициаром двух крупных компаний — ООО «Логистическая компания «Веста» и ООО «Транспортная компания «Веста», а также при участии руководителей связанных организаций. На протяжении трех отчетных периодов группа систематически уклонялась от уплаты НДС. В результате государственная казна недополучила два миллиарда триста миллионов рублей.
Благодаря оперативным действиям правоохранительных органов удалось наложить арест на банковские счета, транспортные средства и другие активы компаний-нарушителей, включая имущество аффилированных структур. Совокупная стоимость арестованного имущества превышает два миллиарда четыреста миллионов рублей, что полностью покрывает нанесенный ущерб.
В ходе тщательного расследования проведен внушительный объем следственных мероприятий: многочисленные обыски, изъятия документации, получены результаты шести профессиональных налоговых экспертиз. Показания дали более полутора сотен свидетелей. Собранные материалы направлены для рассмотрения в Мытищинский городской суд.
Стоит отметить, что это не единственное дело в сфере налоговых правонарушений — недавно правоохранительные органы задержали руководителя крупного пивоваренного предприятия по аналогичному обвинению.
Источник: lenta.ru
