В суд направлено дело о хищении денег со счетов находящихся в СИЗО бизнесменов
Правоохранительные органы Красноярска успешно завершили расследование масштабного дела о хищении средств у предпринимателей, находящихся под стражей. Преступная группа использовала изощренную схему с получением дубликатов сим-карт по поддельным документам для доступа к банковским счетам. В 2023 году группировка провела крупную операцию, получив несанкционированный доступ к счету руководителя компании «Сибиряк» Владимира Егорова на сумму около 100 млн рублей. По версии следствия, координацию действий осуществлял Тимофей Шугаев, ранее причастный к аналогичному преступлению против бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Митволя.
Благодаря эффективной работе прокуратуры Красноярского края материалы дела уже переданы в судебную инстанцию. Расследование, начавшееся после сигнала от сотрудников банковского учреждения, позволило выявить сложную преступную схему.
Следственные органы провели масштабную работу по раскрытию преступления. Злоумышленники действовали по отработанной схеме — через получение дубликата сим-карты владельца счета они получали контроль над мобильным банкингом. Интересно, что финансовые операции проводились в нескольких регионах России.
Профессиональная работа правоохранительных органов позволила установить механизм вывода средств. Деньги переводились на специально подготовленные банковские карты, после чего обналичивались в Москве и Ярославле порциями от 50 тысяч до 1 миллиона рублей. Общая сумма обналиченных средств составила более 81 миллиона рублей. Часть похищенных денег была конвертирована в криптовалюту, другая часть потрачена на приобретение электроники и меховых изделий.
Результатом слаженной работы различных подразделений правоохранительных органов стало задержание подозреваемых. В операции участвовали сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России, регионального управления МВД, специалисты по борьбе с киберпреступностью и бойцы Росгвардии. Задержания проводились в нескольких регионах страны.
Следствием установлена ключевая роль 42-летнего уроженца Белгородской области Тимофея Шугаева в организации преступной схемы. Находясь в исправительной колонии строгого режима в Ельце, он координировал действия сообщников через современные средства коммуникации.
Преступная группа отличалась высоким уровнем организации. Следственные материалы отмечают четкое распределение ролей, тщательное планирование операций и налаженную систему взаимодействия между участниками.
В ходе расследования были выявлены и другие эпизоды преступной деятельности. В частности, группировка причастна к хищению 53 миллионов рублей у предпринимателя из Башкирии, находившегося под домашним арестом.
Дальнейшее рассмотрение дела будет проходить в городском суде Ельца. Примечательно, что ранее основной фигурант дела уже участвовал в похожем преступлении, когда в 2022 году было похищено более 30 миллионов рублей со счета Олега Митволя, находившегося в красноярском СИЗО.
Данное расследование демонстрирует высокий профессионализм правоохранительных органов в борьбе с финансовыми преступлениями и киберпреступностью. Успешное раскрытие этого дела станет важным прецедентом в предотвращении подобных преступлений в будущем.
Источник: www.kommersant.ru
