Расследование выявило механизм конвертации криптовалютных активов в размере ₽5 млрд
Следственный комитет России раскрыл масштабную схему легализации денежных средств, в которой фигурируют бывшие представители правоохранительных органов. Расследование установило, что значительная сумма, достигающая 5 миллиардов рублей, была переведена в традиционные финансовые активы через сложную систему конвертации.
В ходе следственных мероприятий выявлено, что полученные средства трансформировались в различные виды материальных ценностей, включая элитную недвижимость, драгоценности и инвестиционные инструменты. Особое внимание привлек факт оформления части имущества на родственников фигурантов дела, что существенно усложнило процесс расследования.
Правоохранительные органы активно работают над международным аспектом дела, координируя усилия с зарубежными коллегами для обеспечения неотвратимости правосудия. Важным этапом расследования стало наложение ареста на имущественный комплекс, связанный с фигурантами дела.
Следствие располагает данными о том, что противоправная деятельность осуществлялась в отношении криптовалютной платформы World Exchange Services Pte. Ltd. (WEX). По материалам дела, незаконные действия происходили на протяжении восьми месяцев 2019 года, в результате чего была получена криптовалюта, эквивалентная 4,9 миллиардам рублей.
Источник:www.gazeta.ru
