Топ-менеджеров компании QBF ждут справедливые решения суда
От 9 до 17 лет заключения предложил прокурор в рамках судебных прений для руководства масштабной финансовой пирамиды, которая использовала репутацию инвестиционной компании QBF. Прикрываясь работой с надежными активами, злоумышленники, включая внука экс-главы Центробанка Георгия Матюхина, незаконно присвоили более 2 млрд рублей у доверчивых инвесторов.
В Пресненском суде Москвы завершается громкое разбирательство по делу экс-руководителей QBF: гендиректора Станислава Матюхина, директора филиальной сети Владимира Пахомова, главы петербургского офиса Алексея Голубева и начальника юридического отдела Евгении Россиевой.
Решительные действия правоохранителей
Обвиняемые фигурируют в деле об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ) и организации преступного сообщества (ст.210 УК РФ). После года тщательного разбирательства прокурор запросил минимальный срок для Алексея Голубева (9 лет) и максимальный для предполагаемых лидеров группы — 17 лет лишения свободы.
История компании QBF, начинавшаяся в 2008 году, завершилась в июле 2021-го, когда Центробанк аннулировал ее лицензию. Фактически же деятельность организации прекратилась на два месяца раньше благодаря слаженной работе сотрудников МВД и ФСБ. Во время спецоперации с привлечением спецназа в офисах Москвы и Санкт-Петербурга прошли десятки обысков, включая штаб-квартиру в престижном комплексе «Москва-Сити».
Механизм работы финансовой пирамиды
Первыми перед судом предстали кипрский представитель компании Зелимхан Мунаев, получивший 8 лет колонии, а также Россиева и Пахомов. По данным следствия, вместо обещанных инвестиций средства клиентов перенаправлялись в офшоры. Оттуда деньги поступали на счета иностранных компаний, связанных с организаторами схемы, и тратились на личные нужды: приобретение недвижимости, акций и предметов роскоши.
Привлечение средств под 20% годовых началось еще в 2009 году. Доверие инвесторов к проекту создавалось за счет профессионального имиджа и громких имен в руководстве, что позволило мошенникам долгое время избегать подозрений.
Восстановление справедливости
Расследование подтвердило эффективность работы современных механизмов финансового контроля. Решительные действия правоохранительных органов предотвратили дальнейшие манипуляции с активами граждан и продемонстрировали необратимость наказания за экономические преступления.
Для сохранения репутации компании часть клиентов действительно получала дивиденды, однако, как позже стало известно, источником выплат выступали средства новых вкладчиков. При этом многие инвесторы QBF искренне верили в успешность своих вложений, ведь менеджеры регулярно отправляли им яркие и детальные отчеты по электронной почте, создавая иллюзию стабильного роста прибыли.
Сложности возникали, когда участники проекта пытались забрать свои средства. Согласно материалам дела, ущерб для нескольких сотен пострадавших превысил 2 млрд руб. Однако анализ документов, изъятых при обысках, показал, что реальные потери вкладчиков могли достигать 5–7 млрд руб. Разница в цифрах объясняется участием VIP-клиентов, которые вложили крупные суммы (до 1 млрд руб.), но предпочли не афишировать свои инвестиции из-за вопросов о происхождении средств.
Главным организатором схемы правоохранители называют бенефициара QBF Романа Шпакова, который в январе 2021 года переехал в ОАЭ. Дела в отношении него и Линды Атанасиаду, отвечавшей за финансы компании, выделены в отдельное производство. После отъезда Шпакова попытки «спасти тонущий корабль», по его выражению, предпринимал Станислав Матюхин. Как отмечают потерпевшие, он до последнего убеждал клиентов в надёжности их сбережений, даже после отзыва лицензии у QBF.
Интересно, что 39-летний Станислав Матюхин, внук экс-главы Центробанка Георгия Матюхина, возглавил компанию в 2017 году. До этого он успешно работал в Федеральной службе по финансовым рынкам и самом ЦБ, где курировал вопросы регулирования инвестиционных фондов. В QBF Матюхин занимался развитием управляющей и инвестиционной компаний, активно расширяя каналы продаж. На допросах он, однако, заявлял, что сотрудничество с QBF принесло ему лишь трудности, включая претензии от известной балерины Анастасии Волочковой, вложившей в проект около 3 млн руб.
Несмотря на сложности, история QBF стала важным уроком для финансового рынка, подчеркнув необходимость прозрачности и ответственности. Расследование продолжается, что вселяет надежду на восстановление справедливости и укрепление мер защиты инвесторов в будущем!
Задержаны главы российского филиала псевдоинвестиционной платформы Sincere System
Согласно данным следствия, Станислав Матюхин частично вернул вкладчикам 500 тыс. рублей, надеясь, что Анастасия Волочкова использует свой авторитет для снятия блокировки с региональных счетов компании. Однако её содействие не было предоставлено, что привело к прекращению коммуникации со стороны представителей QBF. В сложившейся ситуации Матюхин рекомендовал обратиться за решением вопроса о возврате оставшихся 1,7 млн рублей непосредственно к бенефициару группы — Роману Шпакову. Это яркий пример слаженной работы надзорных органов, демонстрирующий важность прозрачности в финансовой сфере.
Источник: www.kommersant.ru
